Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

003977746
Your IP: 3.235.62.151
2020-07-04 00:11

NORMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS

Objetivos del curso: La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) a través de la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos (DNPLA) se encuentra en una ardua campaña de crear cultura en materia de prevención de lavado de activos, en beneficio de las compañías, mitigando el riesgo, garantizando la imagen reputacional de las mismas, y fortaleciendo la credibilidad internacional.

  • Inscripciones: CUPOS LLENOS.
  • Días del evento: Miércoles, 20 de Febrero del 2019.
  • Modalidad: Presencial.
  • Horario: 14h00 a 17h00.
  • Duración: 3 horas
  • Lugar: Antiguo Salón Auditorio de la UTMACH (Km. 5 ½ Vía a Pasaje)
  • Dirigido: Estudiantes y Docentes de la UTMACH.
  • Entrada: - Gratuita
  • Certificado: Se entregará certificado de Asistencia al participante que tenga el 100% de asistencia, que se haya matriculado y presentado todos los requisitos en el CEC.
  • Expositores: Econ. Alan Sierra N. DIRECTOR NACIONAL DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA SCVS Magister en Negocios Internacionales Economista Miembro de ACAMS (Asociación de Especialistas en Antilavado de Dinero, Miami, USA) Ex-Funcionario del SRI – Departamento de Auditoría Tributaria Experto en estudio de casos de incremento patrimonial no justificado | CPA Jaqueline Franco Especialista de Control de Prevención de Lavado de Activos de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos de la SCVS. Contador Público autorizado. Ex Funcionaria de la Dirección Nacional de Inspección, Control, Auditoria e Intervención de la SCVS.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:

  1. Hoja de Matrícula del sistema.
  2. Una foto tamaño carnet. (traer pegada la foto en la hoja de matricula)
  3. Copia de cédula y votación a color.
  4. Entregar documentos en la oficina del Centro de Educación Continua, Edificio Central de la UTMACH 2do Piso